08/01/2024
Res. Nro. 2/23
Procedimiento
Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
jueves 28/03 2024
° Buenos Aires
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08/01/2024
Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
08/01/2024
Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT
30/11/2023
Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo. Nuevas modalidades de juego On Line. Obligación de Informar.
30/11/2023
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos Obligados a informar. Procedimientos de control. Requisitos mínimos.
29/09/2023
Procedimiento. Sujetos obligados a informar. Requisitos.
18/09/2023
Procedimiento. Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos obligados a informar. Nuevos recaudos.
08/09/2023
Procedimiento. Información. Sujetos obligados a entregarla. Condiciones y requisitos.
01/09/2023
Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Su identificación. Requisitos mínimos. Sujetos obligados.
14/07/2023
Sector Seguros. Gestión de Riesgos. Identificación de Clientes. Lavado de Activos. Riesgos del sector asegurador.
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