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jueves 18/01 2018

Vencimientos AFIP

° Buenos Aires

UIF: Res. 30/17

Gestión de Riesgos.

U.I.F.


GESTION DE RIESGOS. Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

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